Le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire contre Ahmed Kanté, administrateur général d’AGB2A-GIC, pour des soupçons d’évasion fiscale, de blanchiment de capitaux et de corruption.
Saisie le 5 octobre 2026 à la suite d’une dénonciation, la CRIEF a transmis le dossier à l’Office de répression des délits économiques et financiers (ORDEF).
Les investigations portent notamment sur la gestion financière de la société minière et sur des transferts de fonds présumés suspects vers l’étranger. Le sponsoring d’un club chypriote par AGB2A-GIC, ainsi que des opérations de vente de bauxite à des intermédiaires à des prix potentiellement inférieurs au marché, figurent parmi les éléments examinés.
L’ORDEF devra notamment vérifier la régularité de ces opérations, identifier les éventuels bénéficiaires effectifs et retracer les flux financiers.
Ahmed Kanté est par ailleurs déjà poursuivi devant la CRIEF dans d’autres dossiers, notamment l’affaire GIC/AGB2A, pour des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux.
Abdourahmane M’boukeyah Bah
